В Московской области завершено расследование крупного дела об уклонении от уплаты НДС на сумму 2,3 миллиарда рублей

Перед судом предстанут генеральный директор и учредители двух транспортно-логистических компаний, а также руководители аффилированных организаций.

По версии следствия, обвиняемые действовали по указанию бенефициара указанных компаний. В течение трёх налоговых периодов они уклонялись от уплаты НДС. В рамках расследования были арестованы расчётные счета, транспортные средства и имущество компаний на общую сумму свыше 2,4 миллиарда рублей. Проведены обыски, налоговые экспертизы и допросы свидетелей. Уголовное дело передано в Мытищинский городской суд.