Для мошеннических схем с грузоперевозками нарушители скупают юрлица в открытых базах данных

В сфере автоперевозок ущерб от мошеннических действий в 2023 году составил 1,5 миллиарда рублей. В 2024 году количество инцидентов увеличилось, что предвещает рост суммы ущерба, заявил в СТМЛК основатель компании «ОТК» Михаил Алтунин. По его словам, с каждым годом мошенники используют все более сложные схемы.

Методы мошенников

Злоумышленники применяют разнообразные методы для реализации своих схем. Среди них:

• Социальная инженерия: использование психологических приемов для обмана людей.

• Одноразовые банковские карты: минимизация следов финансовых операций.

• VPN для маскировки IP-адресов: скрытие реальных адресов и подмена их на ложные.

• Покупка юридических лиц в открытых базах данных: приобретение компаний для использования в мошеннических схемах.

Наиболее распространенные схемы

Одной из самых распространенных схем мошенничества, используемых в 75% случаев, является переадресация грузов. В таких ситуациях водителей чаще всего используют “в темную”:

• Мошенник представляется водителем для экспедитора.

• Для настоящего водителя он выступает в роли заказчика грузоперевозки.

• Получив документы реального водителя, мошенник пересылает их экспедитору или заказчику перевозки, изменяя только номер телефона.

Использование поддельных документов

Мошенники также активно используют поддельные свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС). Они меняют данные собственника на данные водителя, чтобы исключить контакты с реальным владельцем транспорта. Подделки часто низкого качества, с явными признаками фотошопа, но на это редко обращают внимание.

Вербовка водителей

Еще одна распространенная схема – вербовка водителей. В этом случае водитель осознанно участвует в мошенничестве, выполняя указания преступников. Это отличается от переадресации грузов, где водитель может не подозревать о мошенничестве.

Проблемы с расследованием преступлений

Основатель компании «ОТК» подчеркнул, что низкая эффективность расследования подобных преступлений со стороны правоохранительных органов усугубляет проблему. Отсутствие специализации и соответствующих показателей в статистике МВД приводит к тому, что заявления редко становятся основанием для возбуждения уголовных дел.